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证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-065
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”展望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何荒诞纪录、误导性论述
或然舛错遗漏，并对其本体的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带连累。
要紧本体领导：
低于当期转股价钱的 80%，展望将触发转股价钱向下修正条件。若触发条件（任
意聚拢三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 80%），
公司将按照《金能科技股份有限公司公配置行 A 股可变嫌公司债券召募诠释书》
的商定实时推行后续审议步息争信息透露义务。敬请精深投资者稳固投资风险。
一、可变嫌公司债券基本情况
（一）可变嫌公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准金能科技股份有限公司公配置行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月
值刊行，期限 6 年，召募资金总和为 1，500，000，000.00 元，扣除刊行用度（不
含税）13，687，735.86 元后，召募资金净额为 1，486，312，264.14 元。上述资金于
《验资答复》（瑞华验字【2019】37110011 号）。
经上海证券往来所自律监管决定书【2019】242 号文应承，公司 15 亿元可转
换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“金能
转债”，债券代码“113545”。
（二）可变嫌公司债券转股价钱调理情况
字据《上海证券往来所股票上市王法》关联礼貌及《金能科技股份有限公司
公配置行 A 股可变嫌公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的
商定，公司该次刊行的“金能转债”自可变嫌公司债券刊行贬抑之日起满六个月
后的第一个往来日，即 2020 年 4 月 20 日起可变嫌为公司 A 股平凡股，运行转股
价钱为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月实施了 2019 年前三季度利润分派，金
能转债的转股价钱调理为 11.40 元/股，具体本体请详见公司于 2019 年 12 月 24
日透露的《对于“金能转债”转股价钱调理的领导性公告》
(公告编号：
公司于 2020 年 11 月办理达成非公配置行新股的登记手续，金能转债的转股价钱
调理为 10.78 元/股，具体本体请详见公司于 2020 年 11 月 14 日透露的《对于
“金能转债”转股价钱调理的领导性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021
年 5 月实施了 2020 年度利润分派，金能转债的转股价钱调理为 10.43 元/股，具
体本体请详见公司于 2021 年 5 月 25 日透露的《对于“金能转债”转股价钱调理
的领导性公告》(公告编号：2021-070)。公司于 2022 年 7 月实施了 2021 年度利
润分派，金能转债的转股价钱调理为 10.08 元/股，具体本体详见公司于 2022 年
气派整为 9.96 元/股，具体本体详见公司于 2023 年 7 月 1 日透露的《对于“金
能转债”转股价钱调理的领导性公告》（公告编号：2023-089）。公司于 2024 年
本体详见公司于 2024 年 5 月 29 日透露的《对于“金能转债”转股价钱调理的提
示性公告》（公告编号：2024-047）。
二、可变嫌公司债券转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
字据《召募诠释书》的商定，
性爱色吧在本次刊行的可变嫌公司债券存续技巧，当公
司股票在职意聚拢三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当 期转股
价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会
审议表决。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的往来
日按调理后的转股价钱和收盘价计较。
上述决议须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可变嫌公司债券的鞭策应当隐没。修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往来日公司股票往来均 价和前
一个往来日公司股票往来均价之间的较高者。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等
关联信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，脱手归附
转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、转
换股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，公司股票已有 10 个往来日的收盘
价低于当期转股价钱的 80%，展望触发转股价钱向下修正条件，字据《上海证券
往来所上市公司自律监管指导第 12 号——可变嫌公司债券》礼貌：“在转股价
格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在
次一往来日开市前透露修正或然不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照募
集诠释书或然重组答回音的商定实时推行后续审议步息争信息透露义务。上市公
司未按本款礼貌推行审议步调及信息透露义务的，视为本次不修正转股价钱。”
本次若波及触发转股价钱向下修正条件，公司将依据上述王法要求，实时推行审
议和信息透露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“金能转债”的其他干系本体，可查阅公司于 2019 年 10 月
公配置行可变嫌公司债券召募诠释书》。
五、风险领导
公司将字据《召募诠释书》的商定和干系法律法例要求，于触发“金能转债”
的转股价钱向下修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时推行信息透露义
务。敬请精深投资者关爱公司后续公告，稳固投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
