证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-042
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物本事股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、竣工，莫得过失记
载、误导性述说或要紧遗漏。
极端教唆：
债券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)规定：在本次刊行的可编削公
司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意不息三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权残酷转股价钱向下修正方
案并提交公司鼓舞大会审议表决。
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，包头东宝生物本事股份有限公司
(以下简称“公司”)股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱 6.65 元/股的
公司将按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议递次和信息清楚义务。敬请广
大投资者堤防投资风险。
一、可编削公司债券基本情况
经中国证券监督处置委员会出具的《对于答允包头东宝生物本事股份有限公司
向不特定对象刊行可编削公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)答允注
册，公司向不特定对象刊行 45，500.00 万元可编削为公司 A 股股票的可编削公司债
券，每张面值为东谈主民币 100 元，认为 4，550，000 张。本次刊行可编削公司债券召募
资金总和为 45，500.00 万元，扣除刊行用度东谈主民币 1，273.66 万元(不含税金额)后，
实质召募资金净额为东谈主民币 44，226.34 万元。上述召募资金已于 2023 年 8 月 4 日全
部到账。信永中庸管帐师事务所(特殊平凡结伙)已对本次刊行的召募资金到账情况
进行验资，并出具了“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象刊行可编削公司债
券召募资金验资报告》。
经深圳证券交游所答允，公司可编削公司债券于 2023 年 8 月 18 日起在深圳证
券交游所挂牌交游，债券简称“东宝转债”，债券代码“123214”。
本次刊行的可编削公司债券转股期自本次可编削公司债券刊行适度之日(2023 年
到期日(2029 年 7 月 30 日)止(如遇非交游日则顺延至后来的第一个交游日；顺展期
间付息款项不另计息)。
公司可转债的启动转股价钱为 6.67 元/股。可转债转股价钱调节情况如下：
月 30 日)当日的总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派 0.22 元东谈主民币现款(含税)，
把柄《包头东宝生物本事股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募诠释
书》可编削公司债券转股价钱调节的关系要求，“东宝转债”转股价钱由 6.67 元/
股调节为 6.65 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日(除权除息日)起奏效。
详见《对于“东宝转债”转股价钱调节的公告》(公告编号：2024-034)。
二、可转债转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可编削公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意不息三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，
亚洲成人论坛公司董事会有权
残酷转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞
大会进行表决时，握有本次刊行的可编削公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个
交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前
的交游日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的交游日按
调节后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所网站(www.szse.cn)或
中国证监会指定的上市公司其他信息清楚媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股时辰(如需)等筹商信息。从股权登记日后的第一个交游日(即转
股价钱修正日)起，入手复原转股请求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日
为转股请求日或之后，且为编削股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股
价钱本质。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，公司股票已有十个交游日的收盘
价低于当期转股价钱 6.65 元/股的 90%，展望将触发“东宝转债”转股价钱向下
修正条件。若触发转股价钱修正条件，把柄公司《召募诠释书》中转股价钱向下
修正要求规定，公司董事会有权决定是否残酷转股价钱向下修正决策并提交公司
鼓舞大会审议表决。
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可编削公司债券》
等关系规定，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开
董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前清楚修正随机不修正可
转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议递次
和信息清楚义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议递次及
信息清楚义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“东宝转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2023 年 7 月 27
日清楚于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《包头东宝生物本事股份有限公司向不
特定对象刊行可编削公司债券召募诠释书》全文。
敬请纷乱投资者堤防投资风险。
特此公告。
包头东宝生物本事股份有限公司
董事会
指挥学生
