证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2024-061
债券代码:113675 债券简称:新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
对于不向下修正“新 23 转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何症结纪录、误导性发扬
或者要紧遗漏,并对其践诺的真的性、准确性和无缺性承担法律职守。
进攻践诺提醒:
? 扫尾 2024 年 8 月 15 日,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公
司”)股价触发“新 23 转债”向下修正转股价钱要求。
? 经公司第五届董事会第二次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱,同期,在改日六个月内(2024 年 8 月 16 日至 2025 年 2 月 15 日),
如再次触发可转债转股价钱向下修正要求的,亦不惨酷向下修正有议论。在此本事
之后(从 2025 年 2 月 16 日再活着手起算),若再次触发“新 23 转债”的转股
价钱向下修正要求,届时公司董事会将再次召开会议,审慎决定是否期骗转股价
格的向下修正权益。
一、可转债刊行上市大概
(一)凭据中国证券监督惩处委员会《对于情愿江苏新泉汽车饰件股份有限
公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》
(证监许可〔2023〕1601 号),
江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 11 日向不
特定对象刊行 1,160 万张可转化公司债券,每张面值 100 元,期限 6 年,刊行总
额 11.60 亿元。票面利率为:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。债券期限为 2023 年 8 月 11 日至 2029
年 8 月 10 日。
(二)经上海证券交往所自律监管决定书[2023]202 号文情愿,公司刊行的
券简称“新 23 转债”,债券代码“113675”。
(三)凭据连系法律讲解和公司《向不特定对象刊行可转化公司债券召募证实书》
(以下简称“《召募证实书》”)的商定,公司本次刊行的“新 23 转债”自 2024
年 2 月 19 日起可转化为本公司股份,转股期限为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8
月 10 日。运行转股价钱为 51.35 元/股,公司于 2024 年 6 月 27 日扩充 2023 年年
度利润分拨有议论,“新 23 转债”转股价钱由 51.35 元/股调节为 51.05 元/股。最
新转股价钱为 51.05 元/股。
二、对于不向下修正转股价钱的具体践诺
凭据《召募证实书》的商定,“在本次可转债存续本事,当公司股票在职意
三十个贯串交往时中至少十五个交往时收盘价钱低于当期转股价钱 80%时,另类图片五月公司
董事会有权惨酷转股价钱向下修正有议论并提交公司推动大会表决,该有议论须经出
席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可扩充。推动大会进行表决时,
握有公司本次刊行可转债的推动应当躲藏;修正后的转股价钱应不低于该次推动
大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前一交往时的公司股票交往均
价,同期,修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面
值。若在前述三十个交往时内发生过转股价钱调节的情形,则在调节前的交往时
按调节前的转股价钱和收盘价钱谋略,调节后的交往时按调节后的转股价钱和收
盘价钱谋略。
”
公司股价自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 15 日历间,出现贯串三十个交
易日中至少有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 80%(即 40.84 元/股),
已触发“新 23 转债”转股价钱向下修正要求。
鉴于“新 23 转债”距离存续届满期仍有较永劫辰,近期公司股价受到市集
波动等诸多身分影响,出现了一定波动。详尽辩论宏不雅经济、市集调节、公司的
基本情况、股价走势等多重身分,以及对公司永久慎重发展与内在价值的信心,
为保养整体投资者的利益,公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二次会
议,审议通过了《对于不向下修正“新 23 转债”转股价钱的议案》
,公司董事会
决定本次不向下修正转股价钱。同期,在改日六个月内(2024 年 8 月 16 日至 2025
年 2 月 15 日),如再次触发可转债转股价钱向下修正要求的,亦不惨酷向下修正
有议论。在此本事之后(从 2025 年 2 月 16 日再活着手起算),若再次触发“新 23
转债”的转股价钱向下修正要求,届时公司董事会将再次召开会议,审慎决定是
否期骗转股价钱的向下修正权益。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
福建兄妹